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“吹拉弹唱”奏强音 株洲市多措并举加强反洗钱工作,亚视新闻

亚视新闻:本报记者刘新光通讯员汤武袁韩汪中青《金融时报》记者从人行湖南省株洲市中支了解到♂,2018年⊿∴,该行收到反洗钱义务机构报送的重点可疑交易报告18份△☆,向公安机关移送犯罪线索6份∵⊿,成案率居湖南省首位;金融机构柜面拒办信息不符账户75个♀,堵截可疑资金近3000余万元⊙∟。这是株洲市加强反洗钱工作成果的体现▽。近年来∴,该市认真落实反洗钱监管举措∟,运用“吹拉弹唱”四招⊙,奏出反洗钱工作的“强音符”∴∟,推进了全市反洗钱工作□〇,取得了较好效果﹡。频“吹”政策风人行株洲市中支加强反洗钱政策法规宣传◇,利用会议、文件及时向金融机构传导反洗钱工作要求♀,通报反洗钱工作动态₯,督促金融机构建立健全反洗钱工作机制π☆,增强反洗钱工作的主动性∴。该行制定《2018-2020年反洗钱知识培训规划》♂♂,突出对新政策、新文件、新方法的学习和培训∴,通过集中培训、现场辅导等方式↑,使高级主管、基层会计主管、一线员工知晓反洗钱相关政策〇┊,掌握可疑资金交易分析监测的基本方法┊﹡。2017年以来∟┊,该行组织全辖27家银行机构的181名高级主管、628个网点的652名会计主管人员⊙,对实名制管理、账户管理、反电信诈骗以及相关政策文件开展多期专业培训▽⊙。在日常工作中∟,该行通过微信群、QQ群、公众号等新媒体手段∴,宣传政策规定π□,传导工作信息▽∴,强化交流互动▽。勤“拉”监测网为完善反洗钱监测指标体系□⊙,人行株洲市中支指导督促金融机构完善监测指标体系⌒⌒,堵住洗钱漏洞♀。2018年↑,该市义务机构上报的重点可疑交易报告涉及传销、赌博、涉毒、涉恐、涉税、地下钱庄等多种洗钱类型∟₯。该行结合当地洗钱上游犯罪的新特征、新趋势₯,2017年以来⌒,共组织4次可疑账户风险排查π,排查账户7000多户〇⌒,拦截不明资金2000多万元〇﹡。该行加强对反洗钱监测工作的督导♂,建立可疑交易线索移送制度⌒♀,完善重点可疑交易分析标准和移送流程π,突出时效性⌒,提高了线索的利用价值〇。2018年⊙,该行收到可疑交易报告18份↑◇,向公安机关移送8份↑△,均是公安机关需要的有效线索﹡,其中一起涉毒线索被迅速侦破◇∵,一起涉税线索被列为株洲市“打虚打骗”重点督办案件₯,一起涉恐融资案件由湖南省公安厅关注督办↑。重“弹”警示弦人行株洲市中支强化对反洗钱工作的监管和警示〇,针对监管走访和暗访中发现的问题₯,2018年分别就涉税账户、账户实名制、批量开户等内容向相关金融机构下发了反洗钱监管意见书♀。建行攸县支行收到监管意见书后∴,随即开展风险排查∵,发现一起涉税案件△,被列为株洲市“打虚打骗”办公室重点督办案件▽∵。该行对执法检查中问题严重的金融机构和直接责任人实施经济处罚₯π。2017年以来⌒,该行对机构罚款37万元⊿,个人罚款两万元;对反洗钱内控制度不完善、反洗钱工作落实不到位的金融机构♂,对其高管进行诫勉谈话π∟,提出监管意见和整改要求♂﹡。2018年↑◇,该行分别对6家金融机构的高管进行了约谈∴。该行采用多种警示手段☆,督促金融机构进一步完善可疑资金交易监测举措并取得明显成效┊。截至目前♂▽,全市金融机构完善个人结算账户信息3000余条〇▽,柜面拒办异常开户200余人次∴,终止7个可疑账户的非柜面交易₯△,涉及资金近8000余万元₯。齐“唱”协作曲为推动株洲市反洗钱工作的深入开展﹡〇,人行株洲市中支加强与人行长沙中支的沟通₯,2018年撰写反洗钱方面的信息调研稿30多篇♂⊙。该行加强与警方互动₯,建立警银信息共享平台◇☆,及时掌握洗钱犯罪的新动向、新特征、新趋势〇,提高反洗钱可疑资金监测的针对性∟,为精准打击洗钱活动提供了有价值的线索⊿﹡。该行建立包括公安、税务、工商、电信、教育等多部门的反洗钱工作合作机制△,共同防范打击涉税、电信诈骗等犯罪活动□∟,营造了防范打击洗钱犯罪的良好社会氛围⌒。近年来〇♂,株洲市共破获新型网络犯罪307起⌒〇,涉案资金达4500万元;捣毁贩卖银行卡、身份证团伙1个π↑,破获一起涉毒案件;通过反洗钱监测向公安机关移送了多条地下钱庄的线索♂〇,可疑资金交易监测的成果转化效果突出⊿。【亚视新闻】
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